Il dettato normativo dell’articolo 49 del Dlgs 231/2007, integrato dal decreto “Salva Italia”, al comma 1, dunque, vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, e’ complessivamente pari o superiore a euro mille” ….“anche quando e’ effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati”. Continua a leggere
Limite uso denaro contanti: i dispositivi “anti escamotage”
Il dettato normativo dell’articolo 49 del Dlgs 231/2007, integrato dal decreto “Salva Italia”, al comma 1, dunque, vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, e’ complessivamente pari o superiore a euro mille” ….“anche quando e’ effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati”. Continua a leggere